Varför behöver Mollie veta procentandelen av ägarskap per UBO?

Som en finansiell institution är vi enligt lag skyldiga att identifiera och verifiera de ultimate beneficial owners (UBO) som våra handlare har. För att uppfylla detta åtagande ber vi dig att ange ägarandelen som innehas av varje UBO för att bekräfta att de uppfyller den lagliga definitionen av en UBO. 

 

Vad är en UBO?

En UBO är en individ som äger mer än 25 % av aktierna i ett företag. Vänligen lista alla individer som äger mer än 25 % av aktierna i ditt företag, tillsammans med deras respektive ägarandelar.

Vad händer om ingen äger mer än 25 %?

Om ingen intressent uppfyller 25%-tröskeln, vänligen utse en intressent som en pseudo-UBO i din organisation. I detta fall behöver du inte ange en ägarandel.

 

För de flesta privata aktiebolag går det vanligtvis att identifiera en UBO baserat på aktieinnehav eller kontrollrättigheter (mer än 25 % av aktierna). Men för stiftelser finns det ofta ingen UBO i traditionell mening. I sådana fall bör en pseudo-UBO utses.

 

 

Hittar du inte vad du söker?

Vänligen kontakta supporten för hjälp.