Som en finansiell institution är vi juridiskt skyldiga att identifiera och verifiera UBO:erna för våra handlare. Vi ber dig att ge oss procentandelen av ägarskap per UBO för att verifiera att intressenten uppfyller definitionen av en UBO. Om din intressent inte uppfyller kriterierna för en UBO, vänligen identifiera en pseudo-UBO i din organisation.
Varför behöver Mollie bevis på adress för mina UBO:er?
I vissa fall kan vi be om ett bevis på adress för att verifiera adressen till UBO:erna i din organisation. Exempel på bevis på adress är:
- En nyligen utförd elräkning.
- Ett nyligen utfärdat kontoutdrag som visar adressen.
- En deklaration från kommunen.
Bevis på adress som du lämnar in får inte vara äldre än 6 månader.
Hittar du inte vad du söker?
Vänligen kontakta supporten för hjälp.