Overujeme vaše obchodné informácie, keď vytvoríte nový účet a počas periodickej verifikácie procesu. Počas týchto kontrol si môžeme vyžiadať organizačnú schému (známu aj ako organogram), aby sme lepšie porozumeli vlastníckej štruktúre vášho podniku, vrátane všetkých \jednotlivcov s právnym alebo majetkovým podielom\\.\
Upozorňujeme: Organizačný diagram by nemal predstavovať zamestnaneckú štruktúru vašej spoločnosti. Mal by sa zamerať výlučne na zobrazenie vlastníckej štruktúry, špecificky identifikujúc jednotlivcov alebo subjekty, ktoré vlastní akcie vo vašej firme.
Váš organizačný diagram musí obsahovať nasledujúce podrobnosti:
- Všetky osoby a spoločnosti zapojené do vlastníckej štruktúry
- Celé právne meno každého akcionára (osoby alebo spoločnosti)
- Percento vlastníctva, ktoré drží každý UBO*
- Číslo obchodného registra
- Krajina pôsobenia každého subjektu
- Podpis, celé meno a dátum podpisu od právneho zástupcu
Ďalšie požiadavky:
- Dokument musí byť datovaný v posledných 6 mesiacoch
- Pre každého UBO, ktorý vlastní viac ako 25% vlastníctva, musíte poskytnúť ich osobné informácie (pozri Akcionára 2 v príklade diagramu nižšie)
*Konečný užívateľ výhod (UBO) je akcionár, ktorý vlastní viac ako 25% akcií v rámci spoločnosti.
Prečítajte si viac