Keďže sme regulovaná finančná inštitúcia dohliadaná De Nederlandsche Bank (DNB). Pôsobíme v súlade so Zákonom o prevencii prania špinavých peňazí a financovaní terorizmu (Wwft).
Ako poskytovateľ platobných služieb sme zákonne povinní vykonávať pravidelné kontroly účtov, známe ako periodické overenia. Každý účet podlieha týmto kontrolám ako súčasť našich prebiehajúcich povinností v oblasti zhody.
Čo kontroluje Mollie?
Overujeme, že všetky vaše informácie o účte sú presné a aktuálne. Ako súčasť tohto procesu môžeme požadovať dodatočné podrobnosti týkajúce sa nasledujúceho:
- Vaše registračné číslo podnikania a právna štruktúra
- Stakeholderi vo vašej organizácii, vrátane právneho zástupcu/-cov a konečného skutočného vlastníka/-ov
- Informácie o vašom bankovom účte
- Vašich webových stránkach/-ach
-
Produkty alebo služby, ktoré vaša firma ponúka
Aké informácie požaduje Mollie na periodickú verifikáciu?
Konkrétne informácie, ktoré požadujeme, závisia od vášho účtu. Ak sú všetky podrobnosti presné a aktuálne, nie je potrebná ďalšia akcia. Avšak, ak sú tam nezrovnalosti, neistoty, alebo chýbajúce informácie, môžeme požiadať o dodatočné podrobnosti. To môže zahŕňať informácie o vašom bankovom účte, obchodnej štruktúre, stakeholderoch alebo vašich podnikateľských aktivitách.
Čo sa stane, ak nepredložím požadované informácie?
Uvádzame, že bez potrebných informácií nemôžeme pokračovať v poskytovaní našich služieb. Nedodanie informácií do stanoveného termínu povedie k zablokovaniu platieb a vyrovnaní.
Na odblokovanie vášho účtu a obnovenie služieb musíte odpovedať na e-mail, ktorý vám bol zaslaný s požadovanými informáciami. Keď obdržíme potrebné podrobnosti, môžeme pokračovať s procesom overenia, ak je to možné, znovu aktivujeme platobné služby pre váš účet.
Prečítajte si viac
- Prečo musí Mollie vedieť percento vlastníctva každého UBO?
- Aké dodatočné doklady o vlastníctve Mollie akceptuje?