Durante a verificação da sua conta Mollie, podemos solicitar documentos adicionais se forem necessárias mais informações para verificar e confirmar a propriedade e estrutura da sua empresa. Isso pode acontecer quando detalhes extras são necessários para estabelecer com precisão a participação acionária e a estrutura organizacional. Nesses casos, podemos pedir que você forneça um ou mais dos seguintes documentos:
- Um registro de acionistas, ou;
- Um registro de certificados, ou;
- Uma escritura de confiança (caso uma confiança faça parte da estrutura), ou;
- Uma declaração de UBO de terceiros (por exemplo, carta AML emitida por um administrador de fundos regulamentado se um fundo fizer parte da estrutura), ou;
- Relatórios anuais (na medida em que estejam disponíveis e refletem as informações de UBO), ou;
- Um organograma que leva ao UBO (pessoa física) e assinado por uma parte externa, como um contador ou consultor jurídico, ou;
- Uma declaração UBO declarando o nome e a porcentagem de participação de cada UBO assinada por uma parte externa, como um contador ou consultor jurídico. Clique no link para baixar este formulário de declaração.
Este documento deve conter o nome completo e a porcentagem de ações detidas pelo UBO(s).
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