During the verification of your Mollie account, we may request additional documents if further information is needed to verify and confirm your company’s ownership and structure. This may happen when extra details are required to accurately establish the shareholding and organizational setup. In such cases, we might ask you to provide one or more of the following documents:
- A shareholders register, or;
- Um registro de certificados, ou;
- Uma escritura de confiança (caso uma confiança faça parte da estrutura), ou;
- Uma declaração de UBO de terceiros (por exemplo, carta AML emitida por um administrador de fundos regulamentado se um fundo fizer parte da estrutura), ou;
- Relatórios anuais (na medida em que estejam disponíveis e refletem as informações de UBO), ou;
- An organisational chart leading to the UBO (natural person)and signed by an external party, such as an accountant or legal counsel, or;
- A UBO declaration declaring name and percentage holding of each UBO signed by an external party, such as an accountant or legal counsel. Click on the link to download this declaration form.
Este documento deve conter o nome completo e a porcentagem de ações detidas pelo UBO(s).
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