Under verifiseringen av Mollie-kontoet ditt, kan vi be om ytterligere dokumenter hvis ytterligere informasjon er nødvendig for å verifisere og bekrefte ditt selskap sine eierskap og struktur. Dette kan skje når ekstra detaljer er nødvendig for å nøyaktig fastsette aksjonærforholdene og organisasjonsstrukturen. I slike tilfeller kan det hende at vi ber deg om å gi ett eller flere av de følgende dokumentene:
- Et aksjonærregister, eller;
- Et registre over sertifikater, eller;
- En tillitsdokument (hvis en tillit er en del av strukturen), eller;
- En tredjeparts UBO-erklæring (f.eks. AML-brev utstedt av en regulert fondsadministrator hvis et fond er en del av strukturen), eller;
- Årsrapporter (i den grad de er tilgjengelige og reflekterer UBO-informasjon), eller;
- Et organisasjonskart som leder til UBO (fysisk person) og som er signert av en ekstern part, som en revisor eller juridisk rådgiver, eller;
- En UBO-erklæring som erklærer navnet og prosentandelen til hver UBO, signert av en ekstern part, som en revisor eller juridisk rådgiver. Klikk på linken for å laste ned denne erklæringsmalen.
Dette dokumentet må inneholde fullt navn og prosentandeler av aksjene eiet av UBO(er).
Les mer