Aangezien we een gereguleerde financiële instelling zijn die wordt gecontroleerd door De Nederlandsche Bank (DNB). Wij opereren in overeenstemming met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Als betaaldienstverlener zijn we wettelijk verplicht om regelmatig accountcontroles uit te voeren, bekend als periodieke verificaties. Elke account ondergaat deze controles als onderdeel van onze voortdurende compliance verplichtingen.
Wat controleert Mollie?
We verifiëren of al je accountinformatie juist en up-to-date is. Als onderdeel van dit proces kunnen we aanvullende details aanvragen met betrekking tot het volgende:
- Je bedrijfsregistratienummer en juridische structuur
- De belanghebbenden in jouw organisatie, inclusief wettelijke vertegenwoordiger(s) en uiteindelijke begunstigde(n)
- Je bankrekeninginformatie
- Je website(s)
-
De producten of diensten die jouw bedrijf aanbiedt
Welke informatie vraagt Mollie voor periodieke verificatie?
De specifieke informatie die we aanvragen is afhankelijk van jouw account. Als alle details correct en up-to-date zijn, is er geen verdere actie nodig. Echter, als er discrepanties, onzekerheden of ontbrekende informatie zijn, kunnen we om aanvullende details vragen. Dit kan informatie omvatten over jouw bankrekening, bedrijfsstructuur, belanghebbenden of jouw bedrijfsactiviteiten.
Wat gebeurt er als ik de gevraagde informatie niet indien?
Houd er rekening mee dat we zonder de vereiste informatie onze diensten niet kunnen blijven aanbieden. Het niet indienen van de informatie voor de opgegeven deadline zal leiden tot een blokkering van betalingen en afrekeningen.
Om je account te deblokkeren en de diensten te hervatten, moet je reageren op de e-mail die naar je is gestuurd met de gevraagde informatie. Zodra we de benodigde details ontvangen, kunnen we doorgaan met het verificatieproces, indien mogelijk, zullen we de betaalservices voor jouw account heractiveren.
Lees meer
- Waarom wil Mollie het percentage van aandelen per UBO weten?
- Welke aanvullende eigendomsbewijzen accepteert Mollie?