Documenten en bedrijfsgegevens

Welke bankgegevens moet ik aanleveren?

Om uitbetalingen te kunnen ontvangen, moet je je bankgegevens invullen in je Mollie Dashboard. Wij beoordelen deze gegevens als je be...

Wat is een Periodieke Verificatie?

Aangezien we een gereguleerde financiële instelling zijn die wordt gecontroleerd door De Nederlandsche Bank (DNB). Wij opereren in ov...

Welk organogram moet ik indienen?

Wij beoordelen je bedrijfsinformatie als je een nieuw account aanmaakt en tijdens onze periodieke controle proces. Tijdens deze beoor...

Wie zijn de stakeholders van mijn organisatie?

Om onze betalingsdiensten te gebruiken, geef alstublieft informatie over de belanghebbenden van uw organisatie en verifieer deze:  R...

Welke identiteitsdocumenten worden geaccepteerd?

Als je een Mollie-account aanmaakt, moeten we een identiteitsdocument (ID) verifiëren van de rechtsgeldig vertegenwoordiger(s) van jo...

Waarom moet ik een aandeelhoudersregister indienen?

Wij beoordelen je bedrijfsinformatie als je een nieuw account aanmaakt en tijdens onze periodieke verificatie. Bij die beoordeling ku...

Wat is een politiek prominent persoon (PEP)?

PEP staat voor Politically Exposed Person, oftewel politiek prominent persoon. Iemand is een PEP als diegene een (hoge) politieke of ...