Wat is een politiek prominent persoon (PEP)?

PEP staat voor Politically Exposed Person, oftewel politiek prominent persoon. Iemand is een PEP als diegene een (hoge) politieke of ambtelijke functie bekleedt. Als financiële instelling heeft Mollie de plicht om te onderzoeken of er sprake is van een Politically Exposed Person. Wanneer je een account aanmaakt bij Mollie, wordt dan ook gevraagd of jij of een direct familielid of zakenpartner een prominente publieke functie heeft of heeft gehad. Indien het antwoord hierop ja is, dien je hier meer informatie over te geven.

Voorbeelden van publieke functies:

  • Staatshoofden
  • Parlementsleden
  • Ambassadeurs
  • Bestuurders van internationale organisaties

Eigenaren, directeuren en senior management van bedrijven en organisaties die geen eigendom zijn van de overheid, worden niet gezien als politiek prominent. Beroemdheden of laaggeplaatste overheidsfunctionarissen zijn dat ook niet. Als een persoon gedurende een periode van 12 maanden niet actief is in openbare dienst, wordt hij niet langer als een PEP beschouwd.

 

Niet gevonden wat je zocht?

Neem contact op met onze support afdeling.