During the verification of your Mollie account, we may request additional documents if further information is needed to verify and confirm your company’s ownership and structure. This may happen when extra details are required to accurately establish the shareholding and organizational setup. In such cases, we might ask you to provide one or more of the following documents:
- A shareholders register, or;
- Un registro dei certificati, o;
- Un atto fiduciario (nel caso in cui un trust faccia parte della struttura), o;
- Una dichiarazione UBO di terzi (ad es. lettera AML rilasciata da un amministratore di fondi regolamentato se un fondo fa parte della struttura), o;
- Report annuali (nella misura in cui sono disponibili e riflettono le informazioni UBO), o;
- An organisational chart leading to the UBO (natural person)and signed by an external party, such as an accountant or legal counsel, or;
- A UBO declaration declaring name and percentage holding of each UBO signed by an external party, such as an accountant or legal counsel. Click on the link to download this declaration form.
Questo documento deve contenere il nome completo e la percentuale di azioni possedute dal BE.
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