Durante la verifica del tuo account Mollie, potremmo richiedere documenti aggiuntivi se sono necessarie ulteriori informazioni per verificare e confermare la proprietà e la struttura della tua azienda. Questo può accadere quando sono necessari dettagli aggiuntivi per stabilire accuratamente la composizione azionaria e l'organizzazione. In tali casi, potremmo chiederti di fornire uno o più dei seguenti documenti:
- Un registro degli azionisti, oppure;
- Un registro dei certificati, o;
- Un atto fiduciario (nel caso in cui un trust faccia parte della struttura), o;
- Una dichiarazione UBO di terzi (ad es. lettera AML rilasciata da un amministratore di fondi regolamentato se un fondo fa parte della struttura), o;
- Report annuali (nella misura in cui sono disponibili e riflettono le informazioni UBO), o;
- Un organigramma che porta al UBO (persona fisica) e firmato da una parte esterna, come un commercialista o un legale, oppure;
- Una dichiarazione UBO che dichiara il nome e la percentuale di possesso di ogni UBO firmata da una parte esterna, come un commercialista o un legale. Clicca sul link per scaricare questo modulo di dichiarazione.
Questo documento deve contenere il nome completo e la percentuale di azioni possedute dal BE.
Leggi di più