Quali ulteriori documenti di prova di proprietà accetta Mollie?

Durante il processo di verifica nella tua dashboard di Mollie, ti chiediamo documentazione che mostri la struttura della proprietà delle azioni e gli azionisti della tua azienda. Quando classifichiamo la struttura di proprietà della tua azienda come complessa, siamo obbligati a richiedere documenti aggiuntivi a prova della proprietà. In questi casi, potremmo chiederti di caricare un documento aggiuntivo, come:

  • Un registro degli azionisti, oppure;
  • Un registro dei certificati, oppure;
  • Un atto di fiducia (nel caso in cui una fida sia parte della struttura), oppure;
  • Una dichiarazione BE di terze parti (ad es. lettera AML emessa da un amministratore di fondi regolamentati se un fondo è parte della struttura), oppure;
  • Relazioni annuali (nella misura in cui sono disponibili e riflettono informazioni sul BE), oppure;
  • Un organisational chart che illustri l'organigramma fino al BE (persona fisica) firmato da una parte esterna, come un commercialista o un consulente legale, oppure;
  • Una dichiarazione UBO che dichiari nome e percentuale di proprietà di ciascun BE firmata da una parte esterna, come un commercialista o un consulente legale. Clicca sul link per scaricare questo modulo di dichiarazione. 

Questo documento deve contenere il nome completo e la percentuale di azioni possedute dal BE.

 

Per Saperne di Più

  • https://help.mollie.com/hc/it/articles/7260835523730-What-does-Mollie-accept-as-an-Organizational-Chart-

 

Dichiarazione UBO