In qualità di istituzione finanziaria, siamo legalmente obbligati a identificare e verificare i Beneficiari Effettivi (UBO) dei nostri commercianti. Per soddisfare questo obbligo, ti chiediamo di fornire la percentuale di proprietà detenuta da ciascun UBO per confermare che soddisfano la definizione legale di un UBO.
Che cos'è un UBO?
Un UBO è qualsiasi individuo che possiede più del 25% delle azioni di un'azienda. Si prega di elencare tutte le persone che possiedono più del 25% delle azioni nella tua azienda, insieme alle rispettive percentuali di proprietà.
E se nessuno possiede più del 25%?
Se nessun socio soddisfa la soglia del 25%, ti preghiamo di designare un socio come pseudo-UBO nella tua organizzazione. In questo caso, non è necessario fornire una percentuale di partecipazione.
Per la maggior parte delle società a responsabilità limitata, un UBO è tipicamente identificabile in base alla proprietà azionaria o ai diritti di controllo (più del 25% delle azioni). Tuttavia, per le fondazioni, spesso non esiste un UBO nel senso tradizionale. In questi casi, dovrebbe essere nominato un pseudo-UBO.
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