Cuando te inscribes para trabajar con Mollie, te pediremos que proporciones información sobre ti y tu negocio según lo requieran nuestros reguladores. Esto incluye los detalles de tu empresa, como la entidad legal, información sobre los interesados, detalles del sitio web y la información de la cuenta bancaria. También te pediremos que proporciones una copia de la identificación y potencialmente un selfie de todos tus representantes legales autorizados.
Si tu negocio es propiedad de otra organización, te pediremos que proporciones un organigrama para que podamos comprender mejor la estructura de propiedad de tu negocio. También podemos solicitar información sobre tus interesados. Te preguntaremos sobre el porcentaje de participación de cada Beneficiario Final (UBO), su fecha de nacimiento, nacionalidad y país de residencia.
Si tu negocio requiere una licencia específica, te pediremos una copia de la licencia cuando crees tu cuenta Mollie. Por ejemplo, para vender alcohol necesitarás proporcionar una licencia de tienda de licores o de catering. También te pediremos que tu sitio web muestre información de acuerdo con las regulaciones sobre los productos y servicios que ofreces.
Si tu negocio está ubicado en Alemania o el Reino Unido, podemos pedirte que proporciones documentos de registro comercial. Los documentos específicos de registro comercial difieren según tu entidad legal y si tu negocio está registrado o no registrado.
Si tu negocio está ubicado en Alemania
-
Si eres un Freiberufler (trabajador independiente/comerciante no registrado) necesitarás subir un Steurbescheid. Si el Steurbescheid tiene más de 12 meses, también necesitarás subir una factura de utilidad de tu dirección residencial.
- Si estás registrado como Gewerbetreibender (comerciante registrado) necesitarás subir tu Gewerbeschein. Si tu Gewerbeschein tiene más de 12 meses, también necesitas subir un Steurbescheid.
Si tu negocio está ubicado en el Reino Unido
- Si eres un freelancer o comerciante no registrado, necesitarás subir una copia de tu autoevaluación fiscal. Si la autoevaluación tiene más de 12 meses, también necesitarás subir una factura de utilidad que no tenga más de 3 meses. Si no tienes una dirección comercial, este documento de apoyo puede mostrar tu dirección residencial.
- Si eres un comerciante registrado, necesitarás subir una copia de tu documento de Companies House. Si esto tiene más de 12 meses, también necesitas subir una factura de utilidad que no tenga más de 3 meses. Si tienes una dirección comercial, te pedimos que este documento de apoyo muestre tu dirección comercial.
Para entender si podemos apoyar tu negocio, puede que necesitemos pedir más información sobre tu modelo de negocio y tu información financiera.
Lee más
- ¿Cómo creo una cuenta?
- ¿Qué información necesita estar en mi sitio web?
- ¿Qué documentos de identidad son aceptados?
- ¿Por qué Mollie está pidiendo mi información financiera?