Κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης του λογαριασμού σας στη Mollie, ενδέχεται να ζητήσουμε επιπλέον έγγραφα αν χρειάζονται περαιτέρω πληροφορίες για να επιβεβαιώσουμε και να επιβεβαιώσουμε την ιδιοκτησία και τη δομή. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν απαιτούνται επιπλέον λεπτομέρειες για να διαπιστωθεί με ακρίβεια η μετοχική σύνθεση και η οργανωτική δομή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ίσως σας ζητήσουμε να παρέχετε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω έγγραφα:
- Ένα μητρώο μετόχων, ή;
- Ένα μητρώο πιστοποιητικών, ή;
- Μια πράξη εμπιστοσύνης (σε περίπτωση που μια εμπιστοσύνη είναι μέρος της δομής), ή;
- Μια δήλωση UBO τρίτου μέρους (π.χ. επιστολή AML που εκδίδεται από διαχειριστή κανονισμένου ταμείου αν ένα ταμείο είναι μέρος της δομής), ή;
- Ετήσιες εκθέσεις (στον βαθμό που είναι διαθέσιμες και ανακλούν πληροφορίες UBO), ή;
- Μια οργανωτική διάρθρωση που οδηγεί στον UBO (φυσικό πρόσωπο) και υπογεγραμμένη από εξωτερικό τρίτο, όπως ένας λογιστής ή νομικός σύμβουλος, ή;
- Μια δήλωση UBO που δηλώνει το όνομα και το ποσοστό συμμετοχής κάθε UBO και υπογεγραμμένη από εξωτερικό τρίτο, όπως ένας λογιστής ή νομικός σύμβουλος. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να κατεβάσετε αυτή τη φόρμα δήλωσης.
Αυτό το έγγραφο πρέπει να περιέχει το πλήρες όνομα και το ποσοστό μετοχών που κατέχει ο UBO(s).
Διαβάστε περισσότερα