Ved verifikationen af din Mollie-konto kan vi anmode om yderligere dokumenter, hvis der er behov for yderligere oplysninger for at verificere og bekræfte din virksomheds ejerskab og struktur. Dette kan ske, når der kræves ekstra oplysninger for præcist at fastslå aktionærstrukturen og den organisatoriske opsætning. I sådanne tilfælde kan vi bede dig om at fremlægge et eller flere af følgende dokumenter:
- Et aktionærregister, eller;
- Et register over certifikater, eller;
- Et trustdokument (hvis en trust er en del af strukturen), eller;
- En tredjeparts UBO-erklæring (f.eks. en AML-brev udstedt af en reguleret fondsadministrator, hvis en fond er en del af strukturen), eller;
- Årlige rapporter (i det omfang de er tilgængelige og afspejler UBO-information), eller;
- Et organisationsdiagram, der leder til UBO (den naturlige person) og er underskrevet af en ekstern part, såsom en revisor eller juridisk rådgiver, eller;
- En UBO-erklæring, der erklærer navn og procentdel af hver UBO underskrevet af en ekstern part, såsom en revisor eller juridisk rådgiver. Klik på linket for at downloade denne erklæringsformular.
Dette dokument skal indeholde det fulde navn og procentdelen af aktier, der ejes af UBO(er).
Læs mere