Eftersom vi är en reglerad finansiell institution som övervakas av De Nederlandsche Bank (DNB). Vi fungerar i enlighet med lagen om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (Wwft).
Som betalningstjänstleverantör är vi juridiskt skyldiga att genomföra regelbundna kontovärderingar, kända som periodiska verifieringar. Varje konto genomgår dessa kontroller som en del av våra pågående efterlevnadsåtaganden.
Vad kontrollerar Mollie?
Vi verifierar att all din kontoinformation är korrekt och uppdaterad. Som en del av denna process kan vi begära ytterligare uppgifter angående följande:
- Ditt företags registreringsnummer och juridiska struktur
- De intressenter i din organisation, inklusive juridisk ombud och verklig huvudman
- Din bankkontoinformation
- Din webbplats(er)
-
De produkter eller tjänster som ditt företag erbjuder
Vilken information begär Mollie för periodisk verifiering?
Den specifika informationen vi begär beror på ditt konto. Om alla uppgifter är korrekta och uppdaterade, behövs inga ytterligare åtgärder. Men om det finns avvikelser, osäkerheter eller bristande information kan vi be om ytterligare uppgifter. Detta kan inkludera information om ditt bankkonto, företagsstruktur, intressenter eller dina affärsaktiviteter.
Vad händer om jag inte lämnar den begärda informationen?
Observera att utan den nödvändiga informationen kan vi inte fortsätta tillhandahålla våra tjänster. Underlåtenhet att lämna informationen inom den angivna tidsramen kommer att leda till en blockering av betalningar och avvecklingar.
För att avblockera ditt konto och återuppta tjänster måste du svara på det e-postmeddelande som skickades till dig med den begärda informationen. När vi mottar de nödvändiga uppgifterna, kan vi fortsätta med verifieringsprocessen, om möjligt, kommer vi att återaktivera betalningstjänsterna för ditt konto.
Läs mer
- Varför behöver Mollie veta procentandelen av ägande per UBO?
- Vilka ytterligare ägarbevisdokument accepterar Mollie?