Ko se registrirate za delo z Mollie, vas bomo prosili, da nam posredujete informacije o sebi in svojem podjetju, kot to zahtevajo naši regulatorji. To vključuje podatke o podjetju, kot so pravna oseba, informacije o deležnikih, podrobnosti o spletu in informacije o bančnem računu. Vas bomo tudi prosili, da posredujete kopijo osebne izkaznice in potencialno selfie za vse vaše odobrene pravne zastopnike.
Če je vaše podjetje v lasti druge organizacije, vas bomo prosili, da posredujete organizacijsko strukturo, da bomo bolje razumeli strukturo lastništva vašega podjetja. Prav tako lahko zahtevamo informacije o vaših deležnikih. Vprašali bomo o odstotku deleža vsakega Končnega lastnika (UBO), njihovem datumu rojstva, narodnosti in državi bivanja.
Če vaše podjetje zahteva posebno licenco, bomo ob ustvarjanju vašega računa Mollie zahtevali kopijo licence. Na primer, za prodajo alkohola boste morali posredovati licenco za prodajo alkohola ali licenco za catering. Prav tako vas bomo prosili, da vaš spletni site prikazuje informacije v skladu z regulativami okoli izdelkov in storitev, ki jih ponujate.
Če je vaše podjetje v Nemčiji ali Združenem kraljestvu, vas lahko prosimo, da posredujete dokumente o registraciji podjetja. Specifični dokumenti o registraciji podjetja se razlikujejo glede na vašo pravno osebo in ali je vaše podjetje registrirano ali neregistrirano.
Če je vaše podjetje v Nemčiji
-
Če ste Freiberufler (samostojni podjetnik/neregistrirani samostojni trgovec), boste morali naložiti Steurbescheid. Če je Steurbescheid starejši od 12 mesecev, boste morali prav tako naložiti račun za komunalne storitve s svojega prebivališča.
- Če ste registrirani kot Gewerbetreibender (registrirani samostojni podjetnik), boste morali naložiti svoj Gewerbeschein. Če je vaš Gewerbeschein starejši od 12 mesecev, morate prav tako naložiti Steurbescheid.
Če je vaše podjetje v Združenem kraljestvu
- Če ste samostojni podjetnik ali neregistrirani samostojni trgovec, boste morali naložiti kopijo svoje samoocenjevanja davkov. Če je samoocenevanje starejše od 12 mesecev, boste morali prav tako naložiti račun za komunalne storitve, ki ni starejši od 3 mesecev. Če nimate poslovnega naslova, lahko ta podporni dokument pokaže vaš prebivališčni naslov.
- Če ste registrirani samostojni podjetnik, boste morali naložiti kopijo dokumenta Companies House. Če je ta dokument starejši od 12 mesecev, morate prav tako naložiti račun za komunalne storitve, ki ni starejši od 3 mesecev. Če imate poslovni naslov, vas prosimo, da ta podporni dokument pokaže vaš poslovni naslov.
Da bi razumeli, ali vam lahko pomagamo, morda bomo morali zahtevati več informacij o vašem poslovnem modelu in vaših finančnih informacijah.
Preberi več
- Kako lahko ustvarim račun?
- Kakšne informacije morajo biti na moji spletni strani?
- Katere identitetne dokumente sprejemajo?
- Zakaj Mollie zahteva moje finančne informacije?