Keď sa zaregistrujete na spoluprácu s Mollie, požiadame vás, aby ste nám poskytli informácie o sebe a vašej firme, ako to vyžadujú naši regulátori. To zahŕňa podrobnosti o vašej spoločnosti, ako je právny subjekt, informácie o zainteresovaných stranách, podrobnosti o webovej stránke a informácie o bankovom účte. Požiadame vás tiež, aby ste poskytli kópiu osobného preukazu a potenciálne selfie všetkých vašich oprávnených právnych zástupcov.
Ak vašu firmu vlastní iná organizácia, požiadame vás, aby ste poskytli organizačnú štruktúru, aby sme lepšie pochopili vlastnícku štruktúru vašej firmy. Môžeme tiež požiadať o informácie o vašich zainteresovaných stranách. Pýtame sa na percentuálny podiel každého konečného užitočného vlastníka (UBO), ich dátum narodenia, národnosť a krajinu bydliska.
Ak vaša firma vyžaduje špecifickú licenciu, požiadame o kópiu licencie pri vytváraní vášho účtu Mollie. Napríklad, ak predávate alkohol, budete musieť poskytnúť licenciu na predaj alkoholu alebo cateringovú licenciu. Taktiež požiadame, aby vaša webová stránka zobrazovala informácie v súlade s predpismi týkajúcimi sa produktov a služieb, ktoré ponúkate.
Ak sa vaša firma nachádza v Nemecku alebo vo Veľkej Británii, môžeme vás požiadať o poskytnutie obchodných registračných dokumentov. Konkrétne obchodné registračné dokumenty sa líšia v závislosti od vašej právnej entity a toho, či je vaša firma registrovaná alebo neregistrovaná.
Ak sa vaša firma nachádza v Nemecku
-
Ak ste Freiberufler (freelancer/neregistrovaný živnostník), budete musieť nahrať Steurbescheid. Ak je Steurbescheid starší ako 12 mesiacov, budete musieť nahrať aj výmer zo služby.
- Ak ste registrovaný ako Gewerbetreibender (registrovaný živnostník), budete musieť nahrať váš Gewerbeschein. Ak je váš Gewerbeschein starší ako 12 mesiacov, budete musieť nahrať aj Steurbescheid.
Ak sa váš podnik nachádza vo Veľkej Británii
- Ak ste freelancer alebo neregistrovaný živnostník, budete musieť nahrať kópiu vášho daňového vlastného hodnotenia. Ak je vlastné hodnotenie staršie ako 12 mesiacov, budete musieť nahrať aj výmer, ktorý nie je starší ako 3 mesiace. Ak nemáte obchodnú adresu, tento podporný dokument môže uviesť vašu rezidenčnú adresu.
- Ak ste registrovaný živnostník, budete musieť nahrať kópiu vášho dokumentu Companies House. Ak je tento dokument starší ako 12 mesiacov, budete musieť nahrať aj výmer, ktorý nie je starší ako 3 mesiace. Ak máte obchodnú adresu, požiadame, aby tento podporný dokument ukázal vašu obchodnú adresu.
Aby sme pochopili, či môžeme podporiť vašu firmu, možno budeme musieť požiadať o viac informácií o vašom obchodnom modeli a vašich finančných informáciách.
Čítajte viac
- Ako si vytvorím účet?
- Aké informácie musia byť na mojej webovej stránke?
- Aké identifikačné dokumenty sú akceptované?
- Prečo Mollie žiada o moje finančné informácie?