Deoarece suntem o instituție financiară reglementată, supravegheată de De Nederlandsche Bank (DNB). Operăm în conformitate cu Legea privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului (Wwft).
Ca furnizor de servicii de plată, suntem obligați prin lege să efectuăm recenzii periodice ale conturilor, cunoscute sub numele de verificări periodice. Fiecare cont suferă aceste verificări ca parte a obligațiilor noastre continue de conformitate.
Ce verifică Mollie?
Verificăm dacă toate informațiile contului dumneavoastră sunt corecte și actualizate. Ca parte a acestui proces, putem solicita detalii suplimentare referitoare la următoarele:
- Numărul de înregistrare a afacerii dumneavoastră și structura legală
- Acționarii din organizația dumneavoastră, inclusiv reprezentantul(reprezentanții) legal(i) și beneficiarul(beneficiarii) efectiv(i)
- Informațiile despre contul dumneavoastră bancar
- Website-urile dumneavoastră
-
Produsele sau serviciile pe care le oferă afacerea dumneavoastră
Ce informații solicită Mollie pentru verificarea periodică?
Informațiile specifice pe care le cerem depind de contul dumneavoastră. Dacă toate detaliile sunt corecte și actualizate, nu sunt necesare acțiuni suplimentare. Cu toate acestea, dacă există discrepanțe, incertitudini sau informații lipsă, putem solicita detalii suplimentare. Acestea ar putea include informații despre contul dumneavoastră bancar, structura afacerii, acționarii sau activitățile dumneavoastră comerciale.
Ce se întâmplă dacă nu trimit informațiile solicitate?
Vă rugăm să rețineți că fără informațiile necesare, nu putem continua furnizarea serviciilor noastre. Nerealizarea trimiterii informațiilor până la termenul limită specificat va duce la blocarea plăților și a reglementărilor.
Pentru a debloca contul dumneavoastră și a relua serviciile, trebuie să răspundeți la emailul trimis cu informațiile solicitate. Odată ce primim detaliile necesare, vom putea continua cu procesul de verificare, dacă este posibil, vom reactiva serviciile de plată pentru contul dumneavoastră.
Citiți mai mult
- De ce trebuie să știe Mollie procentul de deținere pe UBO?
- Ce dovezi suplimentare ale documentelor de deținere acceptă Mollie?