Pentru a utiliza serviciile noastre de plată, vă rugăm să furnizați și să verificați informațiile despre părțile interesate ale organizației dumneavoastră:
- Reprezentanți legali
- Proprietari beneficiari finali (UBO-uri) sau pseudo-UBO-uri
Reprezentanți legali
Un reprezentant legal este o persoană fizică care este autorizată să acționeze în numele organizației. Dacă sunteți un comerciant independent, organizația dumneavoastră poate avea un singur reprezentant legal (dumneavoastră). Alte entități legale pot avea mai mulți reprezentanți legali care sunt autorizați să acționeze în numele organizației. Trebuie să verificăm reprezentantul(e) legal(i) menționat(e) în înregistrarea dumneavoastră de afaceri printr-un document de identitate valid.
Proprietari beneficiari finali
Un proprietar beneficiar final (UBO) deține sau are control semnificativ asupra unei organizații. O organizație poate avea unul sau mai mulți UBO-uri.
Un UBO este o persoană fizică care:
- Deține direct sau indirect mai mult de 25% din acțiuni, sau;
- Deține direct sau indirect mai mult de 25% din drepturile de vot, sau;
- Deține direct sau indirect mai mult de 25% din interesele economice (dreptul de a distribui activele unei companii, cum ar fi profitul, rezervele sau surplusul după lichidare), sau;
- Are proprietate sau control prin alte mijloace, cum ar fi dreptul (de veto) de a numi sau demite membri ai consiliului de administrație sau fiind principalul decident politic.
Notă: dacă parte interesată deține 25% sau mai puțin, parte interesată este considerată a fi un pseudo-UBO.
Pseudo-UBO
Dacă organizația dumneavoastră nu are un UBO, trebuie să identificați unul sau mai mulți pseudo-UBO-uri. Aceasta se aplică adesea fundațiilor și asociațiilor, dar poate fi aplicată oricărei entități legale, în afară de un comerciant independent.
Un pseudo-UBO este o persoană fizică care face parte din conducerea superioară a unei organizații. Următoarele persoane pot (de obicei) fi considerate pseudo-UBO:
- O persoană fizică care este directorul unei companii, sau;
- O persoană fizică care este efectiv în controlul companiei.
nu găsiți ce căutați?
Vă rugăm să contactați echipa de suport pentru ajutor.