PEP înseamnă Persoană Politic Expusă. O persoană este considerată PEP atunci când acea persoană ocupă o poziție politică sau oficială de rang înalt. Ca instituție financiară, Mollie este obligată să investigheze dacă o Persoană Politic Expusă este implicată. Atunci când creați un cont Mollie, vi se va solicita să răspundeți dacă dvs., unul dintre membrii apropiați ai familiei sau asociații de afaceri sunt politică expuși. Dacă răspundeți la această întrebare cu da, trebuie să ne oferiți mai multe informații despre aceasta.
Exemple de poziții publice:
- Lideri de guvern
- Membri ai parlamentului
- Ambasadori
- Directori ai organizațiilor internaționale
Proprietarii, directorii și conducerea superioară a afacerilor și organizațiilor private nu sunt considerați politică expuși. Nici celebritățile sau funcționarii guvernamentali de rang inferior nu sunt. Dacă o persoană nu este activă în serviciul public timp de 12 luni, aceasta nu va mai fi considerată PEP.