Când te înregistrezi pentru a lucra cu Mollie, îți vom cere să oferi informații despre tine și despre afacerea ta, așa cum se cere de către autoritățile de reglementare. Aceasta include detalii despre compania ta, cum ar fi entitatea legală, informații despre părțile interesate, detalii despre site și informațiile despre contul bancar. Îți vom cere, de asemenea, să oferi o copie a actului de identitate și, potențial, o fotografie de tip selfie pentru toți reprezentanții legali autorizați.
Dacă afacerea ta este deținută de o altă organizație, îți vom cere să oferi un organigrama astfel încât să putem înțelege mai bine structura de proprietate a afacerii tale. De asemenea, putem solicita informații despre părțile interesate. Îți vom cere despre procentajul deținând fiecare Beneficiar Final Ultim (UBO), data nașterii, naționalitatea și țara de rezidență.
Dacă afacerea ta necesită o licență specifică, îți vom solicita o copie a licenței atunci când îți creezi contul Mollie. De exemplu, pentru a vinde alcool, va trebui să oferi un certificat de desfacere sau o licență de catering. De asemenea, îți vom solicita ca site-ul tău să afișeze informații conform reglementărilor privind produsele și serviciile pe care le oferi.
Dacă afacerea ta este situată în Germania sau în Marea Britanie, este posibil să-ți cerem să oferi documente de înregistrare a afacerii. Documentele specifice de înregistrare a afacerii diferă în funcție de entitatea ta legală și dacă afacerea ta este înregistrată sau nu.
Dacă afacerea ta este situată în Germania
-
Dacă ești un Freiberufler (freelancer/comerciant individual neînregistrat), va trebui să încarci un Steurbescheid. Dacă Steurbescheid este mai vechi de 12 luni, va trebui, de asemenea, să încarci o factură de utilitate de la adresa ta de reședință.
- Dacă ești înregistrat ca Gewerbetreibender (comerciant individual înregistrat), va trebui să încarci Gewerbeschein-ul tău. Dacă Gewerbeschein-ul tău este mai vechi de 12 luni, va trebui, de asemenea, să încarci un Steurbescheid.
Dacă afacerea ta este situată în Marea Britanie
- Dacă ești freelancer sau comerciant individual neînregistrat, va trebui să încarci o copie a autoevaluării fiscale. Dacă autoevaluarea este mai veche de 12 luni, va trebui, de asemenea, să încarci o factură de utilitate care să nu fie mai veche de 3 luni. Dacă nu ai o adresă de afacere, acest document de suport poate arăta adresa ta de reședință.
- Dacă ești comerciant individual înregistrat, va trebui să încarci o copie a documentului de înregistrare la Companies House. Dacă aceasta este mai veche de 12 luni, va trebui, de asemenea, să încarci o factură de utilitate care să nu fie mai veche de 3 luni. Dacă ai o adresă de afaceri, te rugăm să ne asiguri că acest document de suport arată adresa ta de afaceri.
Pentru a înțelege dacă te putem sprijini afacerea, s-ar putea să trebuie să solicităm mai multe informații despre modelul tău de afacere și informațiile tale financiare.
Citiți mai mult
- Cum îmi creez un cont?
- Ce informații trebuie să fie pe site-ul meu?
- Ce documente de identitate sunt acceptate?
- De ce Mollie cere informațiile mele financiare?