Quando você se inscreve para trabalhar com a Mollie, pediremos que nos forneça informações sobre você e sua empresa, conforme exigido pelos nossos reguladores. Isso inclui os detalhes da sua empresa, como a entidade legal, informações sobre os acionistas, detalhes do site e informações da conta bancária. Também pediremos que forneça uma cópia do ID e, potencialmente, uma selfie para todos os seus representantes legais autorizados.
Se o seu negócio for propriedade de outra organização, pediremos que forneça um organograma para que possamos entender melhor a estrutura de propriedade do seu negócio. Também podemos solicitar informações sobre seus acionistas. Vamos perguntar sobre a porcentagem de participação de cada Beneficiário Efetivo (UBO), sua data de nascimento, nacionalidade e país de residência.
Se a sua empresa precisar de uma licença específica, pediremos uma cópia da licença quando você criar a sua conta na Mollie. Por exemplo, para vender álcool você precisará apresentar uma licença de loja de bebidas ou de catering. Também pediremos que seu site exiba informações em conformidade com as regulamentações em relação aos produtos e serviços que você oferece.
Se o seu negócio estiver localizado na Alemanha ou no Reino Unido, podemos pedir que forneça documentos de registro comercial. Os documentos específicos de registro comercial diferem dependendo da sua entidade legal e se sua empresa está registrada ou não.
Se o seu negócio estiver localizado na Alemanha
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Se você é um Freiberufler (freelancer/comerciante individual não registrado) você precisará carregar um Steurbescheid. Se o Steurbescheid tiver mais de 12 meses, você também precisará carregar uma conta de serviços públicos de seu endereço residencial.
- Se você estiver registrado como Gewerbetreibender (comerciante individual registrado) você precisará carregar seu Gewerbeschein. Se seu Gewerbeschein tiver mais de 12 meses, você também precisará carregar um Steurbescheid.
Se o seu negócio estiver localizado no Reino Unido
- Se você é um freelancer ou comerciante individual não registrado, precisará carregar uma cópia de sua autoavaliação de impostos. Se a autoavaliação tiver mais de 12 meses, você também precisará carregar uma conta de serviços públicos que não tenha mais de 3 meses. Se você não tiver um endereço comercial, este documento de apoio pode mostrar seu endereço residencial.
- Se você for um comerciante individual registrado, precisará carregar uma cópia do seu Documento da Companies House. Se este tiver mais de 12 meses, você também precisa carregar uma conta de serviços públicos que não tenha mais de 3 meses. Se você tiver um endereço comercial, pedimos que este documento de apoio mostre seu endereço comercial.
Para entender se podemos apoiar o seu negócio, podemos precisar pedir mais informações sobre seu modelo de negócios e suas informações financeiras.
Leia mais
- Como criar uma conta?
- Que informações precisam estar no meu site?
- Quais documentos de identidade são aceitos?
- Por que a Mollie está pedindo minhas informações financeiras?