Podczas procesu weryfikacji w panelu Mollie prosimy o dokumentację, która pokazuje strukturę własności akcji oraz interesariuszy twojej firmy. Kiedy klasyfikujemy strukturę własności twojej firmy jako skomplikowaną, mamy obowiązek poprosić o dodatkowe dokumenty dotyczące dowodu własności. W takich przypadkach możemy poprosić cię o przesłanie dodatkowego dokumentu, takiego jak:
- Rejestr akcjonariuszy, lub;
- Rejestr certyfikatów, lub;
- Akt zaufania (w przypadku, gdy zaufanie jest częścią struktury), lub;
- Oświadczenie UBO osób trzecich (np. list AML wystawiony przez regulowanego administratora funduszy, jeśli fundusz jest częścią struktury), lub;
- Roczne raporty (o ile są dostępne i odzwierciedlają informacje UBO), lub;
- Schemat organizacyjny prowadzący do UBO (osoba fizyczna) i podpisany przez podmiot zewnętrzny, taki jak księgowy lub doradca prawny, lub;
- Oświadczenie UBO deklarujące nazwisko i procentowy udział każdego UBO, podpisane przez podmiot zewnętrzny, taki jak księgowy lub doradca prawny. Kliknij w link, aby pobrać formularz deklaracji.
Ten dokument musi zawierać pełne imię i nazwisko oraz procent akcji posiadanych przez UBO.
Czytaj więcej