Jako instytucja finansowa, jesteśmy zobowiązani prawnie do identyfikacji i weryfikacji UBO naszych sprzedawców. Prosimy o podanie nam procentu własności przypadającego na UBO, aby zweryfikować, czy interesariusz spełnia definicję UBO. Jeśli Twój interesariusz nie spełnia kryteriów UBO, proszę zidentyfikować pseudo-UBO w Twojej organizacji.
Dlaczego Mollie potrzebuje potwierdzenia adresu dla moich UBO?
W niektórych przypadkach możemy poprosić o potwierdzenie adresu, aby zweryfikować adres UBO(y) Twojej organizacji. Przykłady potwierdzenia adresu to:
- Niedawny rachunek za media.
- Niedawne wyciągi bankowe pokazujące adres.
- Deklaracja z gminy.
Potwierdzenie adresu, które przesyłasz, nie może być starsze niż 6 miesięcy.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
Proszę skontaktować się z działem wsparcia w celu uzyskania pomocy.