PEP staat voor Politically Exposed Person, oftewel politiek prominent persoon. Iemand is een PEP als diegene een (hoge) politieke of ambtelijke functie bekleedt. Als financiële instelling heeft Mollie de plicht om te onderzoeken of er sprake is van een Politically Exposed Person. Wanneer je een account aanmaakt bij Mollie, wordt dan ook gevraagd of jij of een direct familielid of zakenpartner een prominente publieke functie heeft of heeft gehad. Indien het antwoord hierop ja is, dien je hier meer informatie over te geven.
Voorbeelden van publieke functies:
- Staatshoofden
- Parlementsleden
- Ambassadeurs
- Bestuurders van internationale organisaties
- Leden van rekenkamers
Eigenaren, directeuren en senior management van bedrijven en organisaties die geen eigendom zijn van de overheid, worden niet gezien als politiek prominent. Dit geldt ook voor beroemdheden of reguliere ambtenaren.