Poiché siamo un'istituzione finanziaria regolamentata sotto la supervisione della De Nederlandsche Bank (DNB). Operiamo in conformità con la Legge Antiriciclaggio e Antiterrorismo (Wwft).
In qualità di fornitore di servizi di pagamento, siamo legalmente tenuti a effettuare verifiche periodiche sui conti, note come verifiche periodiche. Ogni conto è sottoposto a questi controlli come parte dei nostri obblighi di conformità in corso.
Cosa controlla Mollie?
Verifichiamo che tutte le informazioni del tuo account siano accurate e aggiornate. Come parte di questo processo, potremmo richiedere dettagli aggiuntivi riguardo ai seguenti aspetti:
- Il numero di registrazione della tua azienda e la sua struttura legale
- Gli stakeholder nella tua organizzazione, inclusi rappresentante/i legali e beneficiario/i effettivi
- Le informazioni del tuo conto bancario
- Il/i tuo/i sito/i web
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I prodotti o i servizi offerti dalla tua azienda
Quali informazioni richiede Mollie per la verifica periodica?
Le informazioni specifiche che richiediamo dipendono dal tuo account. Se tutti i dettagli sono accurati e aggiornati, non è necessaria ulteriore azione. Tuttavia, se ci sono discrepanze, incertezze o informazioni mancanti, potremmo chiedere ulteriori dettagli. Ciò potrebbe includere informazioni sul tuo conto bancario, struttura aziendale, stakeholder o le attività della tua azienda.
Cosa succede se non invio le informazioni richieste?
Si prega di notare che senza le informazioni richieste, non possiamo continuare a fornire i nostri servizi. La mancata presentazione delle informazioni entro la scadenza specificata comporterà il blocco di pagamenti e transazioni.
Per sbloccare il tuo account e riprendere i servizi, devi rispondere all'email che ti è stata inviata con le informazioni richieste. Una volta ricevuti i dettagli necessari, possiamo continuare con il processo di verifica, se possibile, riattiveremo i servizi di pagamento per il tuo account.
Per Saperne di Più
- Perché Mollie deve conoscere la percentuale di proprietà per ogni BE?
- Quali ulteriori documenti di prova di proprietà accetta Mollie?