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- Rappresentanti legali
- Beneficiari effettivi (BE) o pseudo-BE
Rappresentanti legali
Un rappresentante legale è una persona fisica autorizzata ad agire per conto dell'organizzazione. Se sei un imprenditore individuale, la tua organizzazione può avere un solo rappresentante legale (te stesso). Altre entità giuridiche possono avere più rappresentanti legali autorizzati congiuntamente ad agire per conto dell'organizzazione. Dobbiamo verificare il/i rappresentante/i legale/i indicati nella registrazione della tua attività tramite un documento d'identità valido.
Beneficiari effettivi
Un beneficiario effettivo (BE) possiede o ha un controllo significativo su un'organizzazione. Un'organizzazione può avere uno o più BE.
Un BE è una persona fisica che:
- Detiene direttamente o indirettamente più del 25% delle azioni, oppure;
- Detiene direttamente o indirettamente più del 25% dei diritti di voto, oppure;
- Detiene direttamente o indirettamente più del 25% degli interessi economici (il diritto di distribuire gli asset di una società, come profitti, riserve o eccedenze dopo la liquidazione), oppure;
- Ha proprietà o controllo tramite altri mezzi, come il diritto (veto) di nominare/destituire i membri del consiglio o essere l'ultimo decisore politico.
Nota: se il partner possiede il 25% o meno, il partner è considerato un pseudo-UBO.
Pseudo-UBO
Se la tua organizzazione non ha un UBO, devi identificare uno o più pseudo-UBO. Questo si applica spesso a fondazioni e associazioni, ma può applicarsi a qualsiasi ente giuridico distinto da un imprenditore individuale.
Un pseudo-UBO è una persona fisica che appartiene alla direzione di un'organizzazione. Le seguenti persone possono (tipicamente) essere considerate pseudo-UBO:
- Una persona fisica che è il direttore di un'azienda, oppure;
- Una persona fisica che effettivamente controlla l'azienda.
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