Chi sono i soggetti interessati del mio business?

Per utilizzare i nostri servizi, ti chiediamo di fornire e verificare le informazioni sulla tua organizzazione. Ti richiediamo una copia di un documento d'identità valido per verificare l'identità dei seguenti stakeholder: 

  • Rappresentanti legali
  • Beneficiari effettivi (BE) o pseudo-BE

 

Rappresentanti legali 

Un rappresentante legale è una persona fisica autorizzata ad agire per conto dell'organizzazione. Se sei un imprenditore individuale, la tua organizzazione può avere un solo rappresentante legale (te stesso). Altre entità giuridiche possono avere più rappresentanti legali autorizzati congiuntamente ad agire per conto dell'organizzazione. Dobbiamo verificare i rappresentanti legali indicati nella registrazione della tua attività.

 

Beneficiari effettivi

Un beneficiario effettivo (BE) possiede o ha un controllo significativo su un'organizzazione. Un'organizzazione può avere uno o più BE.

Un BE è una persona fisica che:

  • Detiene direttamente o indirettamente più del 25% delle azioni, oppure;
  • Detiene direttamente o indirettamente più del 25% dei diritti di voto, oppure;
  • Detiene direttamente o indirettamente più del 25% degli interessi economici (il diritto di distribuire gli asset di una società, come profitti, riserve o eccedenze dopo la liquidazione), oppure;
  • Ha proprietà o controllo tramite altri mezzi, come il diritto (veto) di nominare/destituire i membri del consiglio o essere l'ultimo decisore politico.

 

Pseudo-BE

Se la tua organizzazione non ha un BE, devi identificare uno o più pseudo-BE. Questo spesso si applica a fondazioni e associazioni ma può essere applicabile a qualsiasi entità legale diversa da un imprenditore individuale.
Uno pseudo-BE è una persona fisica che appartiene alla direzione senior di un'organizzazione. Le seguenti persone possono (tipicamente) essere considerate pseudo-BE:

  • Una persona fisica che è il direttore di una società, oppure;
  • Una persona fisica che è effettivamente in controllo della società.

 

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