Cos'è la verifica periodica?

Mollie è un'istituzione finanziaria regolamentata dalla De Nederlandsche Bank (DNB). Operiamo in conformità alla Legge sulla Prevenzione del Riciclaggio di Denaro e del Finanziamento del Terrorismo (Wwft). Come fornitore di servizi di pagamento, siamo obbligati a verificare periodicamente il tuo account, attraverso un processo chiamato verifica periodica. Ogni account è soggetto a questi controlli periodici.

Nota che se non riceviamo le informazioni corrette richieste, non siamo in grado di continuare a fornirti i nostri servizi.

 

Cosa verifica Mollie? 

Verifichiamo che tutte le informazioni del tuo account siano corrette e aggiornate. Potremmo chiederti di fornire ulteriori informazioni sui seguenti aspetti:

  • Il numero di registrazione della tua azienda.
  • Il tuo sito web.
  • I beneficiari effettivi (BE) della tua organizzazione.
  • I prodotti o servizi che fornisci.

 

Quali informazioni richiede Mollie per la verifica periodica?

Le informazioni esatte che richiediamo dipendono dall'account. Di solito, chiediamo un ulteriore prova di proprietà della tua organizzazione.

 

Per Saperne di Più