Cos'è una Persona Politicamente Esposta (PEP)?

PEP sta per "Persona Politicamente Esposta". Una persona è considerata PEP quando ricopre una posizione politica o ufficiale di alto livello. Come istituzione finanziaria, Mollie è obbligata a indagare se una Persona Politicamente Esposta è coinvolta. Quando crei un account Mollie, ti verrà chiesto se tu, uno dei tuoi stretti familiari o i tuoi associati commerciali sono politicamente esposti. Se rispondi di sì a questa domanda, dovrai fornirci ulteriori informazioni al riguardo.

Esempi di posizioni pubbliche:

  • Capi di governo
  • Membri del Parlamento
  • Ambasciatori
  • Direttori di organizzazioni internazionali

Proprietari, direttori e alti dirigenti di aziende e organizzazioni non statali non sono considerati politicamente esposti. Né lo sono le celebrità o i funzionari governativi di basso livello. Se una persona non svolge un incarico pubblico per un periodo di 12 mesi, non sarà più considerata PEP.

 

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