A Mollie fiókod ellenőrzése során kérhetünk további dokumentumokat, ha további információra van szükség a céged tulajdonjogának és struktúrájának megerősítéséhez. Ez akkor fordulhat elő, ha további részletekre van szükség a részvényesi és szervezeti struktúra pontos meghatározásához. Ilyen esetekben kérhetjük, hogy nyújtsd be az alábbi dokumentumok egyikét vagy többet:
- Egy részvényesi nyilvántartás, vagy;
- Egy tanúsítvány nyilvántartás, vagy;
- Egy trust nyilatkozat (ha a trust része a struktúrának), vagy;
- Harmadik féltől származó tényleges tulajdonosi nyilatkozat (pl. pénzmosás elleni szabályozott alapkezelő által kibocsátott levél, ha az alap része a struktúrának), vagy;
- Éves jelentések (amennyiben rendelkezésre állnak és tartalmazzák a tényleges tulajdonosokra vonatkozó információkat), vagy;
- Egy szervezeti diagram, amely az UBO-hoz (természetes személy) vezet, és külső fél, például könyvelő vagy jogi tanácsadó által aláírva van, vagy;
- Egy UBO nyilatkozat, amely a nevét és az egyes UBO-k részvényhányadát nyilatkozza, és külső fél, például könyvelő vagy jogi tanácsadó által aláírva van. Kattints a linken a nyilatkozati formanyomtatvány letöltéséhez.
Ennek a dokumentumnak tartalmaznia kell a tényleges tulajdonos teljes nevét és a tulajdonában lévő részesedés százalékos arányát UBO(k).
További információ