Pénzügyi intézményként jogilag kötelezettek vagyunk azonosítani és ellenőrizni a végső haszonélvezők (UBO) tényleges tulajdonosait a kereskedőinknél. E kötelezettség teljesítése érdekében kérjük, adja meg minden UBO által birtokolt tulajdonrész százalékát annak megerősítésére, hogy megfelelnek az UBO jogi definíciójának.
Mi az az UBO?
Az UBO olyan egyén, aki a vállalat részvényeinek több mint 25%-át birtokolja. Kérjük, sorolja fel az összes olyan egyént, aki a vállalat részvényeinek több mint 25%-át birtokolja, a maguk részesedési százalékaikkal együtt.
Mi van, ha senki sem birtokol több mint 25%-ot?
Ha senki stakeholder nem éri el a 25%-os küszöböt, kérjük, jelöljön meg egy stakeholder-t, mint pseudo-UBO-t a szervezetében. Ebben az esetben nem szükséges megadnia a részvényesi százalékot.
A legtöbb zártkörű részvénytársaság esetében egy UBO-tipikusan az részvények vagy ellenőrzési jogok (a részvények több mint 25%-a) alapján azonosítható. Alapítványok esetében azonban gyakran nincs UBO a hagyományos értelemben. Ilyen esetekben egy pseudo-UBO-t kell kinevezni.
Nem találja, amit keres?
Kérjük, lépjen kapcsolatba a támogatással támogatásért.