Kui registreerute Mollie'ga töötamiseks, küsime teilt teavet enda ja oma äri kohta, nagu meie reguleerivad asutused nõuavad. See hõlmab teie ettevõtte andmeid, nagu õiguslik isik, teavet sidusrühmade kohta, veebisaidi andmed ja pangakonto teavet. Küsimme ka, et esitate koopia ID-st ja võimalusel selfie kõigi teie volitatud õiguslike esindajate kohta.
Kui teie ettevõtte omab teine organisatsioon, küsime teilt organisatsiooniskeemi, et saaksime paremini mõista teie ettevõtte omamise struktuuri. Võime küside teavet teie sidusrühmade kohta. Küsimme iga Ultimate Beneficial Owner (UBO) osaluse protsenti, nende sünniaega, kodakondsust ja elukohta.
Kui teie äri vajab spetsiifilist litsentsi, küsime litsentsi koopiat, kui loote oma Mollie konto. Näiteks alkoholi müümiseks vajate alkoholi kaupluse või toitlustuslitsentsi. Küsimme ka, et teie veebisait kuvaks teavet, mis vastab regulatsioonidele seoses teie pakutud toodete ja teenustega.
Kui teie äri asub Saksamaal või Ühendkuningriigis, võime küsida äri registreerimise dokumente. Konkreetsed äri registreerimise dokumendid erinevad sõltuvalt teie õiguslikust isikust ja sellest, kas teie äri on registreeritud või registreerimata.
Kui teie äri asub Saksamaal
-
Kui olete Freiberufler (iseseisev registreerimata kaubanduslik ettevõtja), peate üles laadima Steurbescheid'i. Kui Steurbescheid on vanem kui 12 kuud, peate samuti üles laadima kommunaalarve oma elukoha aadressilt.
- Kui olete registreeritud Gewerbetreibender (registreeritud kaubanduslik ettevõtja), peate üles laadima oma Gewerbeschein'i. Kui teie Gewerbeschein on vanem kui 12 kuud, peate samuti üles laadima Steurbescheid'i.
Kui teie äri asub Ühendkuningriigis
- Kui olete freelancer või registreerimata kaubanduslik ettevõtja, peate üles laadima koopia oma maksudeklaratsioonist. Kui maksudeklaratsioon on vanem kui 12 kuud, peate samuti üles laadima kommunaalarve, mis ei ole vanem kui 3 kuud. Kui teil ei ole kaubanduslikku aadressi, võib see toetav dokument näidata teie elukoha aadressi.
- Kui olete registreeritud kaubanduslik ettevõtja, peate üles laadima koopia oma Companies House dokumendist. Kui see on vanem kui 12 kuud, peate samuti üles laadima kommunaalarve, mis ei ole vanem kui 3 kuud. Kui teil on kaubanduslik aadress, palume, et see toetav dokument näitaks teie kaubanduslikku aadressi.
Kuna aru saada, kas saame toetada teie äri, võime küsida rohkem teavet teie äri mudeli ja teie finantsteabe kohta.
Loe rohkem
- Kuidas ma loon konto?
- Milline teave peab olema minu veebisaidil?
- Milliseid isikut tõendavaid dokumente aktsepteeritakse?
- Miks küsib Mollie minu finantsteavet?