Como institución financiera, estamos legalmente obligados a identificar y verificar a los Beneficiarios Reales (UBOs) de nuestros comerciantes. Para cumplir con esta obligación, te pedimos que proporciones el porcentaje de propiedad que posee cada UBO para confirmar que cumplen con la definición legal de un UBO.
¿Qué es un UBO?
Un UBO es cualquier individuo que posee más del 25% de las acciones de una empresa. Por favor, enumera a todas las personas que poseen más del 25% de las acciones de tu empresa, junto con sus respectivos porcentajes de propiedad.
¿Qué pasa si nadie posee más del 25%?
Si ningún participante cumple con el umbral del 25%, por favor designa a un participante como pseudo-UBO en tu organización. En este caso, no necesitas proporcionar un porcentaje de participación.
Para la mayoría de las sociedades limitadas, un UBO se identifica típicamente en función de la participación accionarial o los derechos de control (más del 25% de las acciones). Sin embargo, para las fundaciones, a menudo no hay un UBO en el sentido tradicional. En tales casos, se debe nombrar un pseudo-UBO.
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