Když se zaregistrujete ke spolupráci s Mollie, požádáme vás o poskytnutí informací o sobě a vaší firmě, jak to vyžadují naši regulátoři. Toto zahrnuje údaje o vaší společnosti, jako je právní subjekt, informace o zúčastněných stranách, údaje o webových stránkách a informace o bankovním účtu. Také vás požádáme o poskytnutí kopie občanského průkazu a případně selfie všech vašich autorizovaných právních zástupců.
Pokud je vaše podnikání vlastněno jinou organizací, požádáme vás o poskytnutí organizační struktury, abychom lépe porozuměli vlastnické struktuře vašeho podnikání. Můžeme také požádat o informace o vašich zainteresovaných stranách. Budeme se ptát na procentuální podíl každého Skutečného majitele (UBO), jejich datum narození, národnost a zemi bydliště.
Pokud vaše podnikání vyžaduje specifickou licenci, požádáme o kopii licence, když si založíte účet Mollie. Například, pokud prodáváte alkohol, budete muset poskytnout licenci na prodej alkoholu nebo cateringovou licenci. Také vás požádáme, aby vaše webové stránky obsahovaly informace v souladu s předpisy o produktech a službách, které nabízíte.
Pokud se vaše podnikání nachází v Německu nebo ve Velké Británii, můžeme vás požádat o poskytnutí dokumentů o registraci podnikání. Konkrétní dokumenty o registraci podnikání se liší v závislosti na vaší právní formě a zda je vaše podnikání registrované nebo neregistrované.
Pokud se vaše podnikání nachází v Německu
-
Pokud jste freelancer (OSVČ / neregistrovaný živnostník), budete muset nahrát svůj Steurbescheid. Pokud je Steurbescheid starší než 12 měsíců, budete muset také nahrát účet za služby z vaší rezidentní adresy.
- Pokud jste registrováni jako Gewerbetreibender (registrovaný živnostník), budete muset nahrát svůj Gewerbeschein. Pokud je váš Gewerbeschein starší než 12 měsíců, musíte také nahrát Steurbescheid.
Pokud se vaše podnikání nachází ve Velké Británii
- Pokud jste OSVČ nebo neregistrovaný živnostník, budete muset nahrát kopii svého daňového přiznání. Pokud je само přiznání starší než 12 měsíců, budete muset také nahrát účet za služby, který není starší než 3 měsíce. Pokud nemáte obchodní adresu, může tento podpůrný dokument ukázat vaši rezidentní adresu.
- Pokud jste registrovaný živnostník, budete muset nahrát kopii dokumentu z Companies House. Pokud je tento dokument starší než 12 měsíců, budete také muset nahrát účet za služby, který není starší než 3 měsíce. Pokud máte obchodní adresu, žádáme, aby tento podpůrný dokument ukázal vaši obchodní adresu.
Abychom pochopili, zda můžeme podpořit vaše podnikání, možná budeme muset požádat o další informace o vašem obchodním modelu a vašich finančních informacích.
Zjistit více
- Jak si vytvořím účet?
- Jaké informace musí být na mé webové stránce?
- Jaké identifikační dokumenty jsou akceptovány?
- Proč Mollie žádá o mé finanční informace?