Þar sem við erum fjárhagsleg stofnun undir eftirliti De Nederlandsche Bank (DNB). Við starfum í samræmi við lög um peningaþvætti og lög um fjármálastarfsemi (Wwft).
Sem greiðsluveita erum við lögbundin til að framkvæma reglulegar skoðanir á reikningum, sem kallast reglulegar staðfestingar. Allir reikningar fara í gegnum þessar skoðanir sem hluti af áframhaldandi ábyrgðum okkar í samræmi.
Hvað skoðar Mollie?
Við staðfestum að allar upplýsingar um reikninginn þinn séu réttar og uppfærðar. Sem hluti af þessu ferli gætum við beðið um viðbótarupplýsingar um eftirfarandi:
- Skráningarnúmer fyrirtækisins þíns og lagaleg uppbygging
- Hagsmunaaðilar í þínu fyrirtæki, þar á meðal lagalegur fulltrúi(arnir) og raunverulegur eignaraðili(arnir).
- Upplýsingar um bankareikninginn þinn
- Vefsíður þínar
-
Vörur eða þjónusta sem fyrirtæki þitt býður
Hvaða upplýsingar biður Mollie um fyrir reglulegar staðfestingar?
Sérstakar upplýsingar sem við biðjum um eru háðar reikningi þínum. Ef allar upplýsingar eru réttar og uppfærðar, er ekkert frekar að gera. Hins vegar, ef ósamræmi, óvissu eða skortur á upplýsingum eru, gætum við beðið um viðbótarupplýsingar. Þetta gæti falið í sér upplýsingar um bankareikninginn þinn, uppbyggingu fyrirtækisins, hagsmunaaðila eða starfsemi þín.
Hvað gerist ef ég skila ekki beiðnum upplýsingum?
Vinsamlegast hafðu í huga að án nauðsynlegra upplýsinga getum við ekki haldið áfram að veita þjónustu okkar. Óhæfni til að skila upplýsingunum fyrir tilgreindan frest mun leiða til blokkunnar á greiðslum og uppgjörum.
Til að aflæsa reikninginn þinn og halda áfram með þjónustuna þarftu að svara tölvupóstinum sem sent var til þín með beiðnum upplýsingum. Þegar við fáum nauðsynlegar upplýsingar, getum við haldið áfram með staðfestingarferlið, ef mögulegt er, munum við endurvekja greiðsl þjónustur fyrir reikninginn þinn.
Lesa meira
- Af hverju þarfnast Mollie að vita hlutfall eignarhalds fyrir hvern UBO?
- Hvað viðbótarvottorð um eignarhald tekur Mollie við?