PEP stendur fyrir pólitískt útskúfað einstakling. Einstaklingur er talinn pólitísk útskúfaður þegar hann hefur háttsetta pólitíska eða opinbera stöðu. Sem fjármálastofnun er Mollie skyldug til að rannsaka hvort pólitískt útskúfaður einstaklingur sé í þátttöku. Þegar þú býrð til Mollie reikning, munt þú verða spurður hvort þú, einn af nánustu fjölskyldumeðlimum þínum eða viðskiptafélagar þínir séu pólitískt útskúfaðir. Ef þú svarar þessari spurningu já, þarftu að veita okkur frekari upplýsingar um þetta.
Dæmi um opinberar stöður:
- Forsetar ríkisstjórnar
- Þingmenn
- Sendiherrar
- Stjórar alþjóðlegra samtaka
Eigendur, stjórnendur og æðsti stjórnendur fyrirtækja og stofnana sem ekki eru ríkiseigð eru ekki taldir pólitísk útskúfaðir. Eins eru frægir einstaklingar eða lágt settir opinberir starfsmenn ekki taldir pólitísk útskúfaðir. Ef einstaklingur er ekki virk í opinberu starfi í 12 mánaðar tímabili, mun hann ekki lengur vera talinn pólitísk útskúfaður.