Da vi er en reguleret finansiel institution, som overvåges af De Nederlandsche Bank (DNB). Vi opererer i overensstemmelse med loven om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (Wwft).
Som betalingsserviceudbyder er vi lovligt forpligtet til at udføre regelmæssige kontotjek, kendt som periodiske verifikationer. Hver konto gennemgår disse kontroller som en del af vores løbende overholdelsesforpligtelser.
Hvad tjekker Mollie?
Vi bekræfter, at alle dine kontooplysninger er korrekte og opdaterede. Som en del af denne proces kan vi anmode om yderligere oplysninger angående følgende:
- Dit virksomhedsregistreringsnummer og lovlige struktur
- De interessenter i din organisation, herunder juridisk repræsentant(er) og ultimative ejer(e)
- Dine bankkontooplysninger
- Din(e) hjemmeside(r)
-
De produkter eller tjenester, din virksomhed tilbyder
Hvilke oplysninger anmoder Mollie om til periodisk verifikation?
De specifikke oplysninger, vi anmoder om, afhænger af din konto. Hvis alle oplysninger er korrekte og opdaterede, kræves der ikke yderligere handling. Men hvis der er uoverensstemmelser, usikkerheder eller manglende oplysninger, kan vi anmode om yderligere oplysninger. Dette kan inkludere oplysninger om din bankkonto, forretningsstruktur, interessenter eller dine forretningsaktiviteter.
Hvad sker der, hvis jeg ikke indsender de anmodede oplysninger?
Bemærk venligst, at uden de nødvendige oplysninger kan vi ikke fortsætte med at levere vores tjenester. Manglende indsendelse af oplysningerne inden den angivne frist vil føre til blokering af betalinger og afregninger.
For at fjerne blokeringen af din konto og genoptage tjenesterne, skal du svare på den e-mail, der blev sendt til dig med de anmodede oplysninger. Når vi modtager de nødvendige oplysninger, kan vi fortsætte med verifikationsprocessen, og hvis muligt, vil vi genaktivere betalingstjenesterne for din konto.
Læs mere
- Hvorfor skal Mollie vide procentdelen af ejerskab pr. UBO?
- Hvilke yderligere bevis for ejerskab dokumenter accepterer Mollie?