PEP står for politisk eksponeret person. En person betragtes som en PEP, når denne person har en høj politisk eller officiel stilling. Som finansiel institution er Mollie forpligtet til at undersøge, om en politisk eksponeret person er involveret. Når du opretter en Mollie-konto, vil du blive spurgt, om du, en af dine nære familiemedlemmer eller dine forretningspartnere er politisk eksponeret. Hvis du svarer ja på dette spørgsmål, skal du give os flere oplysninger om dette.
Eksempler på offentlige stillinger:
- Regeringsledere
- Medlemmer af parlamentet
- Ambassadører
- Direktører for internationale organisationer
Ejere, direktører og ledende medarbejdere i ikke-statsligt ejede virksomheder og organisationer betragtes ikke som politisk eksponerede. Det gør hverken kendisser eller lavere embedsmænd. Hvis en person ikke er aktiv i offentlig tjeneste i en periode på 12 måneder, vil de ikke længere blive betragtet som en PEP.