Jako finanční instituce jsme podle zákona povinni identifikovat a ověřovat Skutečné vlastníky (UBO) našich obchodníků. Abychom splnili tuto povinnost, žádáme vás o poskytnutí procenta vlastnictví, které má každý UBO, abychom potvrdili, že splňuje zákonnou definici UBO.
Co je UBO?
UBO je jakákoli osoba, která vlastní více než 25 % akcií ve společnosti. Prosím, uveďte všechny jednotlivce, kteří vlastní více než 25 % akcií ve vaší společnosti, spolu s jejich příslušnými procenty vlastnictví.
Co pokud nikdo nevlastní více než 25 %?
Pokud žádný stakeholder nesplňuje 25% prahovou hodnotu, prosím, určete stakeholdera jako pseudo-UBO ve vaší organizaci. V tomto případě nemusíte poskytovat procento vlastnictví.
Pro většinu soukromých akciových společností je skutečný majitel typicky identifikovatelný na základě podílů nebo práv k ovládání (více než 25 % akcií). Nicméně u nadací často ve smyslu skutečného majitele není. V takových případech by měl být jmenován pseudo-UBO.
Nemůžete najít to, co hledáte?
Prosím kontaktujte podporu pro pomoc.