Kot finančna institucija smo zakonsko zavezani, da identificiramo in preverimo končne lastnike (UBO) naših trgovcev. Da bi izpolnili to obveznost, vas prosimo, da navedete odstotek lastništva, ki ga ima vsak UBO, da potrdite, da ustrezajo zakonski definiciji UBO.
Kaj je UBO?
UBO je vsaka oseba, ki ima več kot 25% delnic v podjetju. Prosimo, naštetite vse posameznike, ki imajo več kot 25% delnic v vašem podjetju, skupaj z njihovimi ustreznimi odstotki lastništva.
Kaj, če nihče nima več kot 25%?
Če nihče zainteresirani deležnik ne doseže 25% praga, prosimo, da enega od deležnikov imenujete za psevdoubo v vaši organizaciji. V tem primeru ni potrebno navesti odstotka lastništva.
Za večino družb z omejeno odgovornostjo je končni lastnik običajno prepoznaven na podlagi deleža ali pravic upravljanja (več kot 25 % delnic). Vendar pa za ustanove pogosto ni končnega lastnika v tradicionalnem smislu. V takih primerih je treba imenovati pseudo-končnega lastnika.
Ne najdete tistega, kar iščete?
Please contact Support for help.