Waarom wil Mollie het percentage van aandelen per UBO weten?

We zijn, als financiële instelling, wettelijk verplicht om de identiteit van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van onze klanten te controleren. We vragen je om de hoeveelheid aandelen per UBO, zodat we kunnen controleren of de stakeholder voldoet aan de criteria van een UBO. Is de stakeholder geen UBO? Upload dan de gegevens van een pseudo-UBO van je organisatie. 

 

Waarom heeft Mollie een adresbewijs van mijn UBO’s nodig?

Soms vragen we je om het adres van de UBO’s van je organisatie te controleren. We vragen dan om een document dat het adres van de UBO bewijst. Dit is bijvoorbeeld: 

  • Een recente energierekening.
  • Een recent bankafschrift waar het adres op staat.
  • Een verklaring van de gemeente.

Het document dat het adres bewijst, mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

 

Niet gevonden wat je zocht?

Neem contact op met onze support afdeling.

Was dit artikel nuttig?