Waarom heeft Mollie een aandeelhoudersregister van mijn bedrijf nodig?

We vragen sommige verkopers om tijdens het aanmeldproces een aandeelhoudersregister aan te leveren. Dit is een lijst met eigenaren van een bedrijf. Hierin staan de namen, adressen en de hoeveelheid aandelen van de aandeelhouders. Als een of meer van de aandeelhouders een rechtspersoon is, vragen we je ook per rechtspersoon een register aan te leveren. 

Door onze wet- en regelgeving zijn we verplicht om onze klanten te identificeren en hun identiteit te verifiëren. De informatie van een uiteindelijk belanghebbende (UBO) valt hieronder. Met een aandeelhoudersregister kunnen we de aangeleverde informatie bevestigen. 

We vragen een aandeelhoudersregister van bedrijven met de volgende rechtsvormen:

Nederland:

  • Besloten Vennootschap (BV)
  • Commanditaire Vennootschap (CV)
  • Trust
  • Buitenlandse Vennootschap

Belgie:

  • Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA)
  • Besloten Vennootschap
  • Commanditaire Vennootschap op Aandelen (CVA / Comm. VA)
  • Gewone Commanditaire Vennootschap (GCV / Comm. V)
  • Starters-BVBA (S-BVBA)
  • Trust

Niet gevonden wat je zocht?

Neem contact op met onze support afdeling.