Pourquoi Mollie a-t-il besoin de connaître le pourcentage de participation par Bénéficiaire Effectif ?

En tant qu’institution financière, nous avons l’obligation légale d’identifier et de vérifier les Bénéficiaires Effectifs de nos marchands. Veuillez s’il vous plaît nous fournir le pourcentage de participation par actionnaire pour vérifier si ces derniers correspondent bien à la définition d’un Bénéficiaire Effectif.  Si aucune partie ne correspond aux critères définissant un Bénéficiaire Effectif, veuillez s’il vous plaît identifier un Pseudo Bénéficiaire Effectif pour votre organisation. 

 

Pourquoi Mollie requiert un justificatif de domicile pour les Bénéficiaires Effectifs ? 

Dans certains cas, il se peut que nous vous demandions de vérifier l’adresse de vos Bénéficiaires Effectifs. Pour ce faire, nous vous inviterons à nous fournir un justificatif de domicile.

Voici quelques exemples: 

  • Une facture récente (eau, gaz, électricité etc..) 
  • Un relevé bancaire récent montrant votre adresse 
  • Une déclaration de la municipalité

Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des justificatifs ayant plus de 6 mois.

 

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Veuillez contacter notre service d'assistance pour obtenir de l'aide.

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