Welche Eigentumsnachweise (Ownership Documents) werden von Mollie akzeptiert?

Während des Verifizierungsprozesses in Ihrem Mollie-Dashboard bitten wir Sie, eines der folgenden Dokumente hochzuladen:

  • ein von einer externen Partei, wie z. B. einem Wirtschaftsprüfer oder Rechtsberater unterzeichnetes Gesellschafterverzeichnis (Shareholderregister), oder
  • ein von einer externen Partei, z. B. einem Wirtschaftsprüfer oder Rechtsberater unterzeichnetes Organigramm, oder
  • eine von einer Externen Partei, z. B. einem Wirtschaftsprüfer oder Rechtsberater, unterzeichnete UBO-Erklärung, in der Name und prozentualer Anteil eines jeden wirtschaftlich Berechtigten (UBO) angegeben sind. Klicken Sie auf den Link, um das entsprechende Formular für die UBO-Erklärung herunterzuladen.

Dieses Dokument muss den vollständigen Namen und den Prozentsatz der Anteile, deren Eigentümer der UBO ist, enthalten.

 

Organigramm

Ein Organigramm zeigt die Struktur der Anteilsverhältnisse in Ihrem Unternehmen. Dies kann andere Organisationen und juristische Personen einschließen. Aus dem Organigramm sollte hervorgehen, welche Personen die Stakeholder Ihres Unternehmens sind.

Org_Chart_DE.svg

Wissenswert

Wir haben für Sie Formulare für die UBO-Erklärung zum Download und Ausfüllen bereitgestellt:

 

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