Wer sind die Stakeholder meines Unternehmens und warum werden deren Daten benötigt?

Damit Sie unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen können, bitten wir Sie, einige Daten einzureichen und zu prüfen. Dazu gehören auch Informationen zu Ihren persönlichen Stakeholdern. Wir benötigen Informationen über die folgenden Stakeholder: 

Eine Kopie des Identitätsnachweises ist erforderlich, um die Angaben Ihrer Stakeholder zu überprüfen. 

 

Gesetzlicher Vertreter

Ein gesetzlicher Vertreter ist eine natürliche Person, die dazu berechtigt ist, stellvertretend für Ihre Organisation zu agieren. 

 

Wirtschaftlich Berechtigter (UBOs)

Ein wirtschaftlich Berechtigter (UBO) hält eine wesentliche oder gänzliche Beteiligung an einer Organisation (bzw. deren Vermögen). Ein UBO ist immer eine natürliche Person. Ein Unternehmen oder eine juristische Person kann einen oder mehrere UBOs haben. 

Ein UBO ist eine natürliche Person, die:

  • direkt oder indirekt eine Beteiligung von 25 % oder mehr an Aktien hält, oder
  • direkt oder indirekt 25 % oder mehr an Stimmrechten innehat, oder
  • direkt oder indirekt 25 % oder mehr der Vermögensanteile hält (das Recht, unternehmerisches Vermögen wie Gewinne, Rücklagen oder Liquidationserlöse zu verteilen), oder
  • das Unternehmen durch Eigentumsrechte oder auf andere Weise letztlich kontrolliert (etwa durch das (Veto-) Recht zur Ernennung/Absetzung von Vorstandsmitgliedern oder als höchster Entscheidungsträger).

 

Pseudo-UBO

Wenn Ihr Unternehmen keinen wirtschaftlich Berechtigten (UBO) hat, sollten Sie einen oder mehrere Pseudo-UBOs anweisen. Ein Pseudo-UBO ist eine natürliche Person, die dem leitenden Management einer Organisation angehört. Dies trifft oft bei Stiftungen und Vereinen zu. 

Wenn Ihre Organisation keinen UBO hat, kommen (in der Regel) die folgenden Personen als Pseudo-UBO in Frage:

  • Eine natürliche Person, die Geschäftsführer eines Unternehmens ist, oder
  • Eine natürliche Person, die das Unternehmen faktisch kontrolliert.

 

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