Warum benötigt Mollie eine Gesellschafterliste von meiner Firma?

Wir bitten manche Händler, während des Anmeldevorgangs eine Gesellschafterliste zur Verfügung zu stellen.

Eine Gesellschafterliste ist eine Liste der Eigentümer eines Unternehmens. Sie enthält die Namen, Adressen und die Anzahl der Aktien der Gesellschafter. Wenn einer oder mehrere der Gesellschafter eine juristische Person sind, bitten wir Sie außerdem, ein Register für jede juristische Person vorzulegen. 

Nach unseren gesetzlichen Vorgaben sind wir verpflichtet, unsere Kunden zu identifizieren und ihre Identität zu überprüfen. Dazu gehören auch die Informationen eines wirtschaftlichen Eigentümers (UBO). Eine Gesellschafterliste ermöglicht es uns, die angegebenen Informationen zu bestätigen.

Wir fordern eine Gesellschafterliste von Unternehmen mit folgenden Rechtsformen an:

Deutschland

  • Eingetragene Genossenschaft (e.G.)
  • Verein (e.V.)
  • Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
  • Kommanditgesellschaft (KG)
  • Kirchliche Stiftung
  • Nicht eingetragener Verein (n.e.V.)
  • Offene Handelsgesellschaft (OHG)
  • Stiftung des privaten Rechts
  • Treuhandstiftung
  • Unternehmensgesellschaft (UG)
  • Partnergesellschaft
  • Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung

Die Niederlande:

  • Besloten Vennootschap (BV)
  • Commanditaire Vennootschap (CV)
  • Trust
  • Buitenlandse Vennootschap

 

Sie finden nicht, was Sie suchen?

Bitte kontaktieren Sie unser Support Team für Hilfe.